Pievienot darbus Atzīmētie0
Darbs ir veiksmīgi atzīmēts!

Atzīmētie darbi

Skatītie0

Skatītie darbi

Grozs0
Darbs ir sekmīgi pievienots grozam!

Grozs

Reģistrēties

interneta bibliotēka
Atlants.lv bibliotēka

Izdevīgi: šodien akcijas cena!

Parastā cena:
3,99
Ietaupījums:
0,44 (11%)
Cena ar atlaidi*:
3,55
Pirkt
Identifikators:242963
Vērtējums:
Publicēts: 15.04.2005.
Valoda: Latviešu
Līmenis: Vidusskolas
Literatūras saraksts: 3 vienības
Atsauces: Nav
SatursAizvērt
Nr. Sadaļas nosaukums  Lpp.
2.  Izplatītākie naudas atmazgāšanas ceļi    4
3.  Tiesību akti cīņai pret naudas atmazgāšanu    4
3.1.  ES darbība cīņai pret naudas atmazgāšanu Kopienas 1.pīlārā (ES kompetenču joma)    4
3.2.  2003.gada maija Regula par muitas iestāžu sadarbību cīņā ar naudas atmazgāšanu    5
3.3.  Krimināltiesības saistībā ar kapitāla atmazgāšanu (trešais pīlārs) – dalībvalstu kompetence    5
4.  Naudas atmazgāšanas problēma Latvijā    6
5.  Perspektīvas    6
6.  Naudas atmazgāšanas apkarošanas metodes    6
  Secinājumi    8
  Izmantotās literatūras saraksts    9
Darba fragmentsAizvērt

Naudas atmazgāšana ir noziedzīgā darbībā gūtās peļņas legalizēšana. Tā var būt peļņa no nelegālas narkotiku un ieroču ražošanas un tirdzniecības, nelegālas tirdzniecības ar radioaktīviem materiāliem, cilvēka orgāniem un audiem, no ķīlnieku sagrābšanas, viltotas naudas un vērtspapīru izgatavošanas, cilvēku nolaupīšanas, kontrabandas un reketa. Noziedzīgi iegūti līdzekļi tiek noguldīti kādā bankā, pārskaitīti uz citām bankām, bet galarezultātā no kādas tos jau izņem kā likumīgus noguldījumus.

Dažas no praksē iespējamām aizdomīgo darījumu pazīmēm:
Uzņēmumam neraksturīgu darījumu veikšana;
Izvairīšanās no likumā noteiktās personu un dokumentu identificēšanas kārtības;
Par darījumiem, kas sniegti neatbilstoši (nereāli, juceklīgi, pretrunīgi) paskaidrojumi;
Klientam trūkst nepieciešamās biznesa zināšanas, kas parasti ir citiem līdzīga tirgus dalībniekiem;
Uzņēmuma dibināšana bez acīmredzama biznesa uzdevumiem;
Neparasti un ilgstoši darījuma braucieni;
Starpnieku izmantošana bez acīmredzama biznesa vajadzībām
Liela apjoma naudas pārskaitījumi vienā maksājumā no vai uz to valstu kompānijām, kuras zināmas kā aizdomīgas saistībā ar naudas atmazgāšanu.…

Parādīt vairāk līdzīgos ...

Nosūtīt darbu e-pastā

Tavs vārds:

E-pasta adrese, uz kuru nosūtīt darba saiti:

Sveiks!
{Tavs vārds} iesaka Tev apskatīties interneta bibliotēkas Atlants.lv darbu par tēmu „Naudas atmazgāšana kā globāla problēma”.

Saite uz darbu:
https://www.atlants.lv/w/242963

Sūtīt

E-pasts ir nosūtīts.

Izvēlies autorizēšanās veidu

E-pasts + parole

E-pasts + parole

Norādīta nepareiza e-pasta adrese vai parole!
Ienākt

Aizmirsi paroli?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Neesi reģistrējies?

Reģistrējies un saņem bez maksas!

Lai saņemtu bezmaksas darbus no Atlants.lv, ir nepieciešams reģistrēties. Tas ir vienkārši un aizņems vien dažas sekundes.

Ja Tu jau esi reģistrējies, vari vienkārši un varēsi saņemt bezmaksas darbus.

Atcelt Reģistrēties