Pievienot darbus Atzīmētie0
Darbs ir veiksmīgi atzīmēts!

Atzīmētie darbi

Skatītie0

Skatītie darbi

Grozs0
Darbs ir sekmīgi pievienots grozam!

Grozs

Reģistrēties

interneta bibliotēka
Atlants.lv bibliotēka

Izdevīgi: šodien akcijas cena!

Parastā cena:
14,20
Ietaupījums:
2,41 (17%)
Cena ar atlaidi*:
11,79
Pirkt
Identifikators:194314
Autors:
Vērtējums:
Publicēts: 03.04.2012.
Valoda: Latviešu
Līmenis: Augstskolas
Literatūras saraksts: 45 vienības
Atsauces: Ir
SatursAizvērt
Nr. Sadaļas nosaukums  Lpp.
  Ievads    3
1.  Noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizēšanas nacionāli un starptautiski tiesiskais regulējums    4
1.1.  Nacionāli tiesiskais regulējums    4
1.2.  Starptautiski tiesiskais regulējums    10
2.  Noziedzīgā nodarījuma sastāvs un tiesu prakse    19
2.1.  Noziedzīgā nodarījuma objekts    19
2.2.  Noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse    25
2.3.  Noziedzīgā nodarījuma subjekts    32
2.4.  Noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse    34
3.  Atbildība par noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizēšanu ārvalstīs    38
  Kopsavilkums    45
  Anotācija    48
  Izmantotās literatūras un avotu saraksts    49
Darba fragmentsAizvērt

Kopsavilkums
1. Noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizēšana jeb naudas atmazgāšana ir plaša mēroga problēma, kas, attīstoties ar internetu saistītām tehnoloģijām, strauji izvēršas, pieaugot noziedzīgās pasaules darbības apjomiem un vairojoties lielām starptautiskām grupām un organizācijām, kas nodarbojas ar noziedzīgā ceļā iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu. Tieši tādēļ šī problēma bija, ir un būs aktuāla mūsdienās.
2. Noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizēšanu saista ar legalizāciju vairākos etapos un darbību virkni, kuru gaitā nauda vai citi noziedzīgi iegūti līdzekļi tiek apgrozīti, lai veikto darbību rezultātā tie iegūtu šķietami likumīgu izcelsmi. Šādas kompleksas, vairāku etapu darbības ir raksturīgas noziedzīgām grupām, kad legalizācijas shēmas ir labi izplānotas un vērienīgas pēc finanšu apjoma.
3. Lai cīnītos ar naudas atmazgāšanas problēmu, ir izdoti vairāki starptautiski normatīvie akti, piemēram , Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas un Eiropas Savienības direktīvas, kuru mērķis ir pēc iespējas vienveidot noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizēšanu starptautiskā mērogā.
4. Daudzas Eiropas valstis cīņu pret noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizāciju uzsāka astoņdesmitajos gados, un jau ir paguvušas apkopot tiesu praksi un tām ir pieredze starptautiskā tiesiskā regulējuma izstrādē. Kā piemēru var nosaukt tā dēvētās Bāzeles komitejas izstrādātās rekomendācijas par banku operācijām. Tās sastāvā ietilpst ASV, Kanāda, Japāna, Francija, Vācija, Itālija, Beļģija, Apvienotā Karaliste, Šveice un Zviedrija.
5. Latvijas Republikas normatīvie akti, kas regulē noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizāciju, atbilst starptautisko normatīvo aktu noteiktajām obligātajām prasībām ( piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīva 2009/110/EK ).
6. Lai noziedzīga nodarījuma sastāva jēdziens dotu pietiekamu norādi uz nodarījuma prettiesiskumu un kaitējuma smaguma pakāpi, tajā jāietver pazīmju kopums, kas gan ir kopīgs visiem noziedzīgo nodarījumu sastāviem, gan vienlaikus dod arī iespēju to izmantot katra konkrēta noziedzīga nodarījuma sastāva konstatēšanā vainīgās personas darbībā vai bezdarbībā.
7. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā ir tādi prettiesiski darījumi, kas apdraud valsts tautsaimniecības intereses materiālo vērtību ražošanas, sadales, maiņas, patēriņa un citās ar ekonomisko darbību saistītās sfērās. Tātad, par noziedzīgā nodarījuma apdraudējuma grupas objektu uzskatāmas uzskaitītās tautsaimniecības intereses. Taču uzskatīt vienīgi tautsaimniecības intereses finanšu – kredīta sfērā par nozieguma objektu, kā tas norādīts Krimināllikuma komentāros, nav pilnīgi. Tās ir arī ekonomiskās intereses.
8. Ar KL 314.panta noziedzīgā nodarījuma grupas objektu tiek apdraudētas jurisdikcijas intereses noziedzīgo nodarījumu atklāšanā un apkarošanā, atšķirībā no KL 195.panta,kur grupas objekts ir tautsaimniecības intereses.

Autora komentārsAtvērt
Darbu komplekts:
IZDEVĪGI pirkt komplektā ietaupīsi −35,96 €
Materiālu komplekts Nr. 1320418
Parādīt vairāk līdzīgos ...

Nosūtīt darbu e-pastā

Tavs vārds:

E-pasta adrese, uz kuru nosūtīt darba saiti:

Sveiks!
{Tavs vārds} iesaka Tev apskatīties interneta bibliotēkas Atlants.lv darbu par tēmu „Noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizēšana”.

Saite uz darbu:
https://www.atlants.lv/w/194314

Sūtīt

E-pasts ir nosūtīts.

Izvēlies autorizēšanās veidu

E-pasts + parole

E-pasts + parole

Norādīta nepareiza e-pasta adrese vai parole!
Ienākt

Aizmirsi paroli?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Neesi reģistrējies?

Reģistrējies un saņem bez maksas!

Lai saņemtu bezmaksas darbus no Atlants.lv, ir nepieciešams reģistrēties. Tas ir vienkārši un aizņems vien dažas sekundes.

Ja Tu jau esi reģistrējies, vari vienkārši un varēsi saņemt bezmaksas darbus.

Atcelt Reģistrēties