Pievienot darbus Atzīmētie0
Darbs ir veiksmīgi atzīmēts!

Atzīmētie darbi

Skatītie0

Skatītie darbi

Grozs0
Darbs ir sekmīgi pievienots grozam!

Grozs

Reģistrēties

interneta bibliotēka
Atlants.lv bibliotēka

Izdevīgi: šodien akcijas cena!

Parastā cena:
21,48
Ietaupījums:
3,01 (14%)
Cena ar atlaidi*:
18,47
Pirkt
Identifikators:108192
Autors:
Vērtējums:
Publicēts: 15.04.2020.
Valoda: Latviešu
Līmenis: Augstskolas
Literatūras saraksts: 65 vienības
Atsauces: Ir
SatursAizvērt
Nr. Sadaļas nosaukums  Lpp.
  IEVADS    6
1.  TEORĒTISKĀ DAĻA    9
1.1.  Komercbanku vidē sastopamie riski    9
1.2.  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas ietekme uz ekonomiku    12
1.3.  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jēdziens    18
1.4.  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas instrumenti    20
1.5.  Legalizēto līdzekļu apjoms    25
2.  ANALĪTISKĀ DAĻA    29
2.1.  Regulējums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai    29
2.1.1.  Tiesiskais regulējums pasaulē    29
2.1.2.  Normatīvais regulējums Eiropas Savienībā    36
2.1.3.  Regulējums Latvijā    42
2.2.  Metodes un modeļi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai    51
2.2.1.  Lēmumu pieņemšanas modelis    51
2.2.2.  Valkera Modelis    54
2.2.3.  Uz risku izvērtējumu balstīta pieeja    55
2.3.  Prakse un aktualitātes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā    57
2.3.1.  Prakse un aktualitātes pasaulē    57
2.3.2.  Prakse un aktualitātes Eiropas Savienībā    58
2.3.3.  Prakse un aktualitātes Latvijā    60
3.  PRAKTISKĀ DAĻA    67
3.1.  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riska faktori    67
3.2.  Faktoru novērtējums    75
3.3.  Klientu riska skaitliskā novērtējuma sistēma    78
  SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI    89
  BIBLIOGRĀFISKAIS SARAKSTS    93
  PIELIKUMI    101
Darba fragmentsAizvērt

SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI
- Maģistra darba ietvaros, veicot informācijas un datu analīzi, sākot ar situāciju pasaulē, pakāpeniski to sašaurinot līdz Eiropas Savienības un Latvijas situāciju analīzei, autore secina, ka darba ievadā izvirzītā hipotēze ir apstiprināta. Darba izstrādes gaitā ir sasniegts darba mērķis un izpildīti definētie uzdevumi.
- Komercbankas savā darbībā ir pakļautas plašam risku lokam un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risks ir tikai viens no daudziem. Riska nozīmīgumu pastiprina tā ciešā saistība ar citiem kritiskiem riskiem, kas ietekmē veiksmīgu bankas darbības nodrošināšanu.
- Lai izvairītos no noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riska, vai no jebkuras citas kategorijas riska, svarīgi ir, pirmkārt, risku apzināties, prognozēt un paredzēt tā potenciālās sekas. Riska izzināšana un tā izpausmju iepazīšana ir pirmais solis ceļā uz savlaicīgu riska novēršanu.
- Darbā apskatītajās trīs valstīs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izpausmes atšķiras pēc apjoma un ietekmes. Sekas izpaužas ekonomikas, sociālā, gan arī drošības jomā. Valstīs regulāri tiek veikti pētījumi, lai noskaidrotu legalizācijas tendences un apjomus.
- Apskatot līdzekļu legalizācijas sekas atšķirīgās jomās, autore novēroja sakarību, jeb ķēdes reakciju līdzekļu legalizācijas procesa virzībā:
• Legalizējot līdzekļus tiek radīti zaudējumi valsts ekonomikā, netiek iekasēti paredzētie nodokļi, piemēram „offshores” gadījumos. Fiktīvi uzņēmumi, kuri izveidoti ar mērķi tikai legalizēt līdzekļus, spēj mākslīgi pazemināt tirgus cenu, nodarot zaudējumus legālajai uzņēmējdarbībai un rezultātā arī valstij, radot negatīvas makroekonomiskas sekas.

Autora komentārsAtvērt
Darbu komplekts:
IZDEVĪGI pirkt komplektā ietaupīsi −5,32 €
Materiālu komplekts Nr. 1378176
Parādīt vairāk līdzīgos ...

Nosūtīt darbu e-pastā

Tavs vārds:

E-pasta adrese, uz kuru nosūtīt darba saiti:

Sveiks!
{Tavs vārds} iesaka Tev apskatīties interneta bibliotēkas Atlants.lv darbu par tēmu „Komercbanku klientu riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveide”.

Saite uz darbu:
https://www.atlants.lv/w/108192

Sūtīt

E-pasts ir nosūtīts.

Izvēlies autorizēšanās veidu

E-pasts + parole

E-pasts + parole

Norādīta nepareiza e-pasta adrese vai parole!
Ienākt

Aizmirsi paroli?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Neesi reģistrējies?

Reģistrējies un saņem bez maksas!

Lai saņemtu bezmaksas darbus no Atlants.lv, ir nepieciešams reģistrēties. Tas ir vienkārši un aizņems vien dažas sekundes.

Ja Tu jau esi reģistrējies, vari vienkārši un varēsi saņemt bezmaksas darbus.

Atcelt Reģistrēties