Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI
1. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas krimināltiesiskā regulējuma pirmsākumi Latvijas normatīvajos aktos meklējami 1998. gada 30. aprīlī, kad stājās spēkā grozījumi Latvijas Kriminālkodeksā un tika ieviests jauns – 151. pants, kurā paredzēta atbildība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
2. Salīdzinot piemērus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ārvalstu
krimināllikumos autors secina, ka Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa regulējums, kas atsevišķos pantos nosaka kriminālatbildību par tādu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ko persona pati ieguvusi predikatīvā nozieguma rezultātā un par tādu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kuri iegūtas citu personu noziedzīgā nodarījuma rezultātā, būtu izmantojams arī Latvijas tiesiskajā regulējumā. Pēc autora domām šis regulējums varētu uzlabot tiesību normas efektivitāti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā.
3. Izteikt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas Likuma” 30.panta 1.daĜas 3.punktu sekojošā redakcijā:
 septiņu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts Kontroles dienesta rakstveida pieprasījums, kas izriet no likuma subjekta ziņojuma, Latvijas valsts iestādes vai šā likuma 62.pantā minētās iestādes un institūcijas sniegtās informācijas, sniegt tam šajā likumā paredzēto funkciju veikšanai nepieciešamo likuma subjekta rīcībā esošo informāciju un dokumentus par tādu klientu vai tā darījumu, līdzekļu izcelsmi un to tālāku kustību, ko likuma subjekts ir ieguvis, izpildot šā likuma prasības. Pēc Kontroles dienesta īpaša lūguma, sniegt atbildi Kontroles dienesta rakstveida pieprasījumā norādītajā laika posmā. Ņemot vērā sniedzamās informācijas un dokumentu apjomu, pēc saskaņošanas ar Kontroles dienestu pieprasījuma izpildes termiņu var pagarināt.
…