-
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
Referāts12 Bankas, finanses, vērtspapīri, Ekonomika, Tiesības
| Nr. | Sadaļas nosaukums | Lpp. |
| 1. | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas pasākumu mērķis un nozīme | 3 |
| 1.1. | Termīnu skaidrojums | 3 |
| 1.2. | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) stadijas | 3 |
| 1.3. | Terorisms | 4 |
| 1.4. | VID uzraugāmie likuma subjekti | 4 |
| 2. | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas pasākumi pasaulē, Eiropā un Latvijā | 6 |
| 2.1. | NILL novēršanas pasākumi pasaulē | 6 |
| 2.2. | NILL novēršanas pasākumi Eiropā | 7 |
| 2.3. | NILL novēršanas pasākumi Latvijā | 8 |
| 2.3.1. | Finanšu un kapitāla tirgus komisijas loma | 10 |
| Secinājumi | 11 | |
| Informācijas avoti | 12 |
Secinājumi
1. Iesaistītās personas meklē veidus, kā izmantot pasaules finanšu iestādes, lai gūtu labumu no noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem.
2. Galvenos draudus rada NN, kas izdarīti lielos apmēros un/vai organizētā grupā. Tāpat secināts, ka proporcionāli lielāks apdraudējums rodas no ārvalstīs izdarītajiem NN.
3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risks ir iespēja, ka personas, kas noziedzīgu darbību rezultātā ir ieguvušas mantu vai finanšu līdzekļus, izmantos likuma subjekta sniegtos pakalpojumus, lai piešķirtu līdzekļiem legālu izcelsmi vai, piemēram, slēptu to izcelsmi.
4. Terorisma finansēšanas risks ir iespēja, ka likuma subjekta sniegtos pakalpojumus izmantos terora aktu un teroristu finansēšanai un atbalstīšanai.
5. Precīza informācija par pasaulē legalizētās nelikumīgi iegūtās naudas apjomu nav pieejama. Saskaņā ar bijušo SVF rīkotājdirektoru Michel Camdessus, šo līdzekļu gada apjoms svārstās no 2 līdz 5% no pasaules IKP
6. Tradicionālā starptautisko organizāciju darbība ir informācijas apmaiņas koordinēšana starp valstīm, lai izmeklētu konkrētus noziegumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (atmazgāšanas) un terorisma finansēšanas jomā.
7. To, kā valsts tiek galā ar NILL/TF, reizē četros gados pārbauda Eiropas Padomes Moneyval komisija atbilstoši Finanšu darījumu darba grupa (Financial Action Task Force) rekomendācijām.
…
1. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas pasākumu mērķis un nozīme 3 1.1. Termīnu skaidrojums 3 1.2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) stadijas 3 1.3. Terorisms 4 1.4. VID uzraugāmie likuma subjekti 4 2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas pasākumi pasaulē, Eiropā un Latvijā 6 2.1. NILL novēršanas pasākumi pasaulē 6 2.2. NILL novēršanas pasākumi Eiropā 7 2.3. NILL novēršanas pasākumi Latvijā 8 2.3.1. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas loma 10 Secinājumi 11 Informācijas avoti 12
