-
Naudas atmazgāšana kā globāla problēma
| Nr. | Sadaļas nosaukums | Lpp. |
| 2. | Izplatītākie naudas atmazgāšanas ceļi | 4 |
| 3. | Tiesību akti cīņai pret naudas atmazgāšanu | 4 |
| 3.1. | ES darbība cīņai pret naudas atmazgāšanu Kopienas 1.pīlārā (ES kompetenču joma) | 4 |
| 3.2. | 2003.gada maija Regula par muitas iestāžu sadarbību cīņā ar naudas atmazgāšanu | 5 |
| 3.3. | Krimināltiesības saistībā ar kapitāla atmazgāšanu (trešais pīlārs) – dalībvalstu kompetence | 5 |
| 4. | Naudas atmazgāšanas problēma Latvijā | 6 |
| 5. | Perspektīvas | 6 |
| 6. | Naudas atmazgāšanas apkarošanas metodes | 6 |
| Secinājumi | 8 | |
| Izmantotās literatūras saraksts | 9 |
Naudas atmazgāšana ir noziedzīgā darbībā gūtās peļņas legalizēšana. Tā var būt peļņa no nelegālas narkotiku un ieroču ražošanas un tirdzniecības, nelegālas tirdzniecības ar radioaktīviem materiāliem, cilvēka orgāniem un audiem, no ķīlnieku sagrābšanas, viltotas naudas un vērtspapīru izgatavošanas, cilvēku nolaupīšanas, kontrabandas un reketa. Noziedzīgi iegūti līdzekļi tiek noguldīti kādā bankā, pārskaitīti uz citām bankām, bet galarezultātā no kādas tos jau izņem kā likumīgus noguldījumus.
Dažas no praksē iespējamām aizdomīgo darījumu pazīmēm:
Uzņēmumam neraksturīgu darījumu veikšana;
Izvairīšanās no likumā noteiktās personu un dokumentu identificēšanas kārtības;
Par darījumiem, kas sniegti neatbilstoši (nereāli, juceklīgi, pretrunīgi) paskaidrojumi;
Klientam trūkst nepieciešamās biznesa zināšanas, kas parasti ir citiem līdzīga tirgus dalībniekiem;
Uzņēmuma dibināšana bez acīmredzama biznesa uzdevumiem;
Neparasti un ilgstoši darījuma braucieni;
Starpnieku izmantošana bez acīmredzama biznesa vajadzībām
Liela apjoma naudas pārskaitījumi vienā maksājumā no vai uz to valstu kompānijām, kuras zināmas kā aizdomīgas saistībā ar naudas atmazgāšanu.…
