Pievienot darbus Atzīmētie0
Darbs ir veiksmīgi atzīmēts!

Atzīmētie darbi

Skatītie0

Skatītie darbi

Grozs0
Darbs ir sekmīgi pievienots grozam!

Grozs

Reģistrēties

interneta bibliotēka
Atlants.lv bibliotēka
  • Netīras naudas atmazgāšanas ar banku sistēmas starpniecību novēršana

     

    Referāts6 Tiesības

Izdevīgi: šodien akcijas cena!

Parastā cena:
1,99
Ietaupījums:
0,38 (19%)
Cena ar atlaidi*:
1,61
Pirkt
Identifikators:957255
Autors:
Vērtējums:
Publicēts: 17.04.2010.
Valoda: Latviešu
Līmenis: Augstskolas
Literatūras saraksts: 7 vienības
Atsauces: Ir
SatursAizvērt
Nr. Sadaļas nosaukums  Lpp.
1.  Ievads    3
2.  Bankas klientu identifikācija    4
3.  Bankas pienākums sniegt ziņas par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem    5
4.  Pienākums atturēties no aizdomīgu darījumu veikšanas    7
5.  Bankas iekšējā kontrole    8
6.  Uzraudzības un kontroles institūcijas    9
7.  Atbildība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu    10
8.  Secinājumi    11
9.  Izmantoto normatīvo aktu un literatūras saraksts    12
Darba fragmentsAizvērt

„Noziedzīgā veidā iegūtu ienākumu legalizēšana – nelikumīgi iegūto līdzekļu izcelsmes slēpšana, materiālo līdzekļu rašanās, atrašanās, pārvietošanās vai īstās piederības slēpšana, padarot šos līdzekļus legālus, ja likuma pārkāpējam ir zināms, ka šīs materiālās vērtības ir iegūtas noziedzīgā ceļā” [5;503].
Saskaņā ar likuma „Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” 4.pantu, par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem tiek atzīti finanšu līdzekļi un cita mana, kas tieši vai netieši iegūta Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas rezultātā. Likuma 5.pants nosaka, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir šādas darbības, ja tās izdarītas nolūkā slēpt vai maskēt finanšu līdzekļu vai citas mantas noziedzīgo izcelsmi: 1) finanšu līdzekļu vai mantas pārvēršana citās vērtībās, to atrašanās vietas vai piederības mainīšana; 2) finanšu līdzekļu vai citas mantas patiesā rakstura, izcelsmes, atrašanās vietas, izvietojuma, kustības, piederības slēpšana vai maskēšana; 3) finanšu līdzekļu vai citas mantas iegūšana īpašumā, valdījumā vai lietošanā, ja šo tiesību rašanās brīdī ir zināms, ka šie līdzekļi vai manta ir noziedzīgi iegūta; 4) līdzdalība šā panta 1. – 3.punktā paredzēto darbību veikšanā.
Līdz ar to nākas secināt, ka neviena kredītiestāde nav nodrošināta pret „netīras naudas atmazgāšanu” caur to, un tādēļ ir nepieciešams novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas iespējas caur banku sistēmu. …

Autora komentārsAtvērt
Darbu komplekts:
IZDEVĪGI pirkt komplektā ietaupīsi −2,93 €
Materiālu komplekts Nr. 1112183
Parādīt vairāk līdzīgos ...

Nosūtīt darbu e-pastā

Tavs vārds:

E-pasta adrese, uz kuru nosūtīt darba saiti:

Sveiks!
{Tavs vārds} iesaka Tev apskatīties interneta bibliotēkas Atlants.lv darbu par tēmu „Netīras naudas atmazgāšanas ar banku sistēmas starpniecību novēršana”.

Saite uz darbu:
https://www.atlants.lv/w/957255

Sūtīt

E-pasts ir nosūtīts.

Izvēlies autorizēšanās veidu

E-pasts + parole

E-pasts + parole

Norādīta nepareiza e-pasta adrese vai parole!
Ienākt

Aizmirsi paroli?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Neesi reģistrējies?

Reģistrējies un saņem bez maksas!

Lai saņemtu bezmaksas darbus no Atlants.lv, ir nepieciešams reģistrēties. Tas ir vienkārši un aizņems vien dažas sekundes.

Ja Tu jau esi reģistrējies, vari vienkārši un varēsi saņemt bezmaksas darbus.

Atcelt Reģistrēties