2.11. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija
Eiropols atbalsta dalībvalstis nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanā un apkarošanā, jo īpaši darbībās, kas saistītas ar aizdomīgu darījumu un jebkādu citu finansiālo izlūkdatu analīzi. Eiropola Noziedzīgi iegūto līdzekļu birojs (ECAB) palīdz dalībvalstu finanšu noziegumu izmeklētājiem izsekot noziedzīgi iegūtus līdzekļus, ja aktīvi ir noslēpti ārpus izmeklētāju jurisdikcijas robežām, bet Eiropas Savienības teritorijā. Eiropols ir mītnes vieta Kamdenas līdzekļu atguves aģentūru tīkla (CARIN) pastāvīgajam sekretariātam; tas ir neformāls tīkls, kas apvieno līdzekļu atguves ekspertus no tiesu un tiesībaizsardzības iestādēm. CARIN pašlaik ietver 55 reģistrētas dalības jurisdikcijas, tostarp visas 27 ES dalībvalstis un deviņas starptautiskas organizācijas. No katras jurisdikcijas ir iecelts viens tiesībaizsardzības un viens tiesu iestāžu kontaktpunkts, lai atbalstītu pārrobežu sadarbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu izsekošanā, iesaldēšanā, izņemšanā no aprites un konfiscēšanā. Šie kontaktpunkti palīdz risināt vispārīgus jautājumus par līdzekļu atgūšanu to attiecīgajās jurisdikcijās, kā arī sniedz operatīvo atbalstu ar pieejamo likumīgo kanālu starpniecību.
Autors uzskata, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vajag apkarot ar visiem iespējamajiem līdzekļiem, jo, tāpat kā narkotikas, šie līdzekļi tiek novirzīti korupcijas palielināšanai, līgumslepkavību pasūtījumiem un citiem noziegumiem. Autors uzskata, ka ES ir nepieciešams palielināt Eiropola funkcijas un tiesības arī šajā aspektā.
Nobeigums
Referātā tika apskatīts Eiropols un tā darbības virzieni : terorisms, nelegāla narkotisku vielu aprite, krāpšana, naudas un kredītkaršu viltošana, datornoziegumi, naudas atmazgāšana, nelegāla imigrantu kontrabanda, cilvēku tirdzniecība, ieskaitot bērnu pornogrāfiju, nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšana. Autors uzskata, ka neskatoties uz to, ka Eiropolam nav piespiedu un drošības līdzekļu piemērošanas pilnvaru, piemēram, veikt aizturēšanu vai kratīšanu, tas ir viens no galvenajiem un vislietderīgākajiem tiesībaizsardzības iestādēm Eiropas Savienībā. Taču autors uzskata, ka ir ES ir nepieciešams palielināt Eiropolam pieejamās funkcijas un tiesības noziedzības apkarošanā.
…
