Pievienot darbus Atzīmētie0
Darbs ir veiksmīgi atzīmēts!

Atzīmētie darbi

Skatītie0

Skatītie darbi

Grozs0
Darbs ir sekmīgi pievienots grozam!

Grozs

Reģistrēties

interneta bibliotēka
Atlants.lv bibliotēka
1,99 € Ielikt grozā
Gribi lētāk?
Identifikators:295169
 
Vērtējums:
Publicēts: 11.04.2017.
Valoda: Latviešu
Līmenis: Augstskolas
Literatūras saraksts: 4 vienības
Atsauces: Ir
Laikposms: 2016. - 2020. g.
Darba fragmentsAizvērt

Finanšu institūcijām ir vairāki paņēmieni cīņai ar naudas līdzekļu atmazgāšanu, kuri palīdz novērst noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas gadījumus, ka arī terorisma finansēšanas gadījumus:
• Latvijas Republikas likumdošanas prasību ievērošana, kas ir saistītas ar cīņu pret naudas līdzekļu atmazgāšanu. Attiecīgajos likumdošanas aktos noteiktos gadījumos banka sadarbojas ar LR amatpersonām un valsts iestādēm.
• Nemitīgi AML politikas un procedūru uzlabošana, kas atbilst Latvijas likumdošanas prasībām un noteiktos aspektos pat pārsniedz tās.
• Atbilstoši likumu prasībām bankai ir pienākums identificēt klientu pirms darījuma attiecību uzsākšanas. Banka identificē fizisko personu, pieprasot uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu…

Autora komentārsAtvērt
Parādīt vairāk līdzīgos ...

Atlants

Izvēlies autorizēšanās veidu

E-pasts + parole

E-pasts + parole

Norādīta nepareiza e-pasta adrese vai parole!
Ienākt

Aizmirsi paroli?

Draugiem.pase
Facebook

Neesi reģistrējies?

Reģistrējies un saņem bez maksas!

Lai saņemtu bezmaksas darbus no Atlants.lv, ir nepieciešams reģistrēties. Tas ir vienkārši un aizņems vien dažas sekundes.

Ja Tu jau esi reģistrējies, vari vienkārši un varēsi saņemt bezmaksas darbus.

Atcelt Reģistrēties